Un homme d’affaires d’Erevan qui était autrefois un fonctionnaire si puissant qu’il était surnommé le « super ministre » de l’Arménie, a été arrêté le 27 août.
Gagik Khachatryan, ancien ministre des Finances et ancien président du Comité des recettes de l’État, est soupçonné de détournement de fonds à grande échelle et d’abus de pouvoir.
« Des perquisitions sont en cours dans l’appartement de Khachatryan, dans son manoir et dans d’autres propriétés, ainsi que dans les propriétés de personnes qui lui sont liées », a déclaré à la presse le chef du Service de la sécurité nationale, Artur Vanetsian. Le neveu de Khachatryan, Karen Khachatryan, qui dirigeait auparavant une division de la sécurité intérieure du Comité des recettes de l’État, a également été placé en détention.
Le Service spécial d’investigation, un bureau de responsabilité placé sous le contrôle du gouvernement, a déjà recouvré 1,7 million de dollars de « dommages causés à l’État » par l’ancien ministre, a déclaré un porte-parole.
L’ancien ministre aurait un vaste empire commercial, allant de la propriété aux télécommunications, bien qu’il nie posséder personnellement des entreprises ou des propriétés de luxe en Arménie ou à l’étranger.
Les relations de Gagik Khachatryan ont fait l’objet d’un examen approfondi après sa comparution au début de l’année du Consortium international des journalistes d’investigation et du site d’investigation arménien Hetq, qui fait partie de l’exposé en cours de Paradise Papers. Hetq a découvert qu’une société appartenant à un autre neveu de Khachatryan, Bradwell Investment Corp., avait été accusée de blanchiment d’argent en 2015 par le gouvernement des Seychelles.
Gagik Khachatryan, 64 ans, a été nommé à la tête du service des impôts en 2008 et est parti en 2014 pour devenir ministre des Finances. Il a démissionné en 2016. Des allégations de corruption et d’autres accusations ont occulté la plupart de ses années au gouvernement.
Depuis la « révolution de velours » qui a renversé le dirigeant de longue date, Serge Sarkissian, au début de l’année dernière, l’arrestation de Gagik Khachatryan n’était plus qu’une question de temps. En juillet 2018, l’homme d’affaires local Mekhak Gabrielyan a affirmé que Gagik Khachatryan s’était servi de son poste de président du comité des impôts pour voler 64 millions de dollars. Les procureurs n’ont trouvé aucune raison de porter plainte face à cette déclaration. Mais en juin 2019, le SIS a commencé à enquêter sur ses relations en tant que ministre des Finances.