Le département américain de la Justice vérifie que la fintech allemande Wirecard est impliquée dans une fraude financière d’un montant de 100 millions de dollars associée à la vente en ligne de marijuana, écrit le Wall Street Journal, citant des sources bien informées.
Selon eux, deux hommes d’affaires ont déjà été accusés de fraude. Il est accusé de complot avec des opérateurs de paiement tiers et d’autres personnes afin d’obtenir la confirmation des paiements par carte de crédit pour la marijuana auprès des banques américaines, rapporte Interfax.
Pour cela, des sociétés écrans ont été utilisées avec des comptes dans des banques commerciales offshore, qui, à leur tour, ont reçu des commissions importantes sur les opérations.
Le bureau du procureur de New York à Manhattan et la branche locale du Federal Bureau of Investigation (FBI) enquêtent actuellement pour savoir si Wirecard a joué un rôle dans le complot présumé, agissant à la fois comme opérateur de paiement et banque offshore, selon des sources du WSJ.
Les autorités vérifient également l’éventuelle implication de certains anciens et actuels hauts dirigeants de Wirecard.
Aux États-Unis, les entreprises n’ont encore inculpé personne. La base de données électronique du système judiciaire américain ne contient aucun document à ce sujet, indique l’article.
Cependant, selon des documents judiciaires, lorsqu’un des deux hommes d’affaires, un consultant en commerce électronique allemand, a été arrêté en Californie en mars, un membre de la direction de Wirecard a proposé d’aider à obtenir sa libération sous caution.
Une porte-parole de Wirecard a refusé de commenter ces informations.
L’enquête du ministère de la Justice aggrave encore les nombreux problèmes auxquels la société de paiement, qui a récemment coûté plus cher que la plus grande Deutsche Bank du pays, a dû faire face.
Le scandale entourant Wirecard a commencé à éclater fin juin, lorsque les auditeurs d’EY n’ont pas pu confirmer la présence de 1,9 milliard d’euros dans les comptes en fiducie de la société dans les banques philippines. Le conseil d’administration de la société a reconnu que ces fonds n’existaient peut-être pas du tout.
En conséquence, la société n’a pas été en mesure de publier le rapport annuel et a retiré le rapport pour les périodes précédentes. Wirecard a déposé une poursuite dans le cadre d’une procédure de mise en faillite. Les actions de la société dans les 5 jours, lorsque ces événements se sont déroulés, ont chuté de plus de 90%.
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