Le citoyen russe Alexander Spitsyn a été arrêté dès son arrivée aux États-Unis. Il est accusé de fraude, selon des documents judiciaires.
Comme il ressort de l’acte d’accusation, Spitsyn et ses prétendus complices Igor Zhirnov et Grigory Baskakov ont créé un stratagème criminel pour engager des Américains pour des emplois fictifs, rapporte RIA Novosti.
Les victimes se sont vu proposer de travailler à domicile pour encaisser les chèques qui leur avaient été envoyés, puis d’envoyer l’argent par courrier aux suspects, qui se présentaient comme des employés de l’entreprise qui les emploie.
Par la suite, il s’est avéré que les chèques étaient faux et les banques ont exigé que les victimes rendent les fonds. L’un d’eux devait donc plus de 25 000 dollars.
Le FBI a découvert et saisi un certain nombre de comptes au nom de Spitsyn, par leur intermédiaire, selon l’enquête, au moins 700 000 dollars ont été blanchis. L’argent était transféré à l’étranger pour des montants inférieurs à dix mille dollars par transaction, ce qui évitait la vérification.
Le complice présumé de Spitsyn, Grigory Baskakov, a été arrêté plus tôt en août après avoir reçu huit colis d’argent en mai d’un agent du FBI se faisant passer pour une victime d’une arnaque. Un mandat d’arrêt a également été émis contre Zhirnov, mais il ne ressort pas clairement des documents judiciaires s’il a été placé en détention.
Rejoignez News-Front sur Facebook et Vkontakte pour découvrir les meilleures publications de la rédaction