Les actions de certaines banques internationales chutent lundi sur les craintes soulevées par les investisseurs après une série de publications sur les enquêtes du consortium international de journalistes (ICIJ).
Le week-end dernier, l’ICIJ a publié une analyse de l’énorme ensemble de données du FinCEN, le service de criminalité financière du département du Trésor, rapporte Interfax.
Cette fuite d’informations est comparable aux dossiers Panama et Paradise, elle contient des informations sur le blanchiment d’argent et l’évasion des sanctions par les plus grandes banques du monde jusqu’à 2017 sur des transactions totalisant environ 2000 milliards de dollars. Il découle notamment des publications que certaines des plus grandes banques internationales ont autorisé le transport de l’argent sale à travers la planète.
Les documents du FinCEN ont été étudiés par 400 journalistes, dont ceux du Monde, de la Süddeutsche Zeitung, de la BBC et d’autres. En Russie, le projet a été suivi par la publication « Histoires importantes ».
Les citations de HSBC, l’une des personnes clés impliquées dans l’enquête, ont chuté de 3,4% à Hong Kong lundi, au minimum depuis mars 2009 – même si, en plus de l’enquête de l’ICIJ, les informations en provenance de Chine ont également formé un fond négatif, note Bloomberg.
Standard Chartered, également mentionné dans l’enquête, a reculé de 3,8%.
Les deux banques, à la suite des publications de l’ICIJ, ont déclaré qu’elles avaient considérablement renforcé le contrôle de la conformité ces dernières années.
Barclays est également impliqué dans l’enquête: comme il l’écrit en référence aux données de l’Air Force FinCEN, Arkady Rotenberg «aurait vraisemblablement pu utiliser la banque pour blanchir de l’argent et échapper aux sanctions. Il s’agit en particulier de transactions prétendument liées à l’homme d’affaires russe par Advantage Alliance et Ayrton Development Limited. dont certains ont eu lieu après que Rotenberg a été soumis aux sanctions occidentales, rapporte la BBC.
Rotenberg lui-même réfute ces affirmations. « L’accusation de blanchiment d’argent et de contournement des sanctions par la banque Barclays est absurde », a déclaré Rotenberg par l’intermédiaire de son représentant.
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