La Haute Cour de Londres a gelé les avoirs du banquier Anatoly Motylev à la demande de son directeur financier et sur la base de la décision du comité des créanciers, a indiqué la Deposit Insurance Agency (DIA) dans un communiqué.
Motylev est devenu célèbre pour le fait qu’après avoir réorganisé la banque Globex en 2008, il a pu revenir sur le marché financier, prenant le contrôle d’un groupe de banques et de fonds de pension non étatiques, qui ont ensuite perdu leur licence. La banque de tête du groupe était Rossiyskiy Kredit, qui, selon les résultats du premier semestre 2015, était classée 46e du classement Interfax-100.
Actuellement, le Comité d’enquête de la Fédération de Russie (ICR) enquête sur deux affaires pénales de fraude à grande échelle contre l’ancien propriétaire de l’empire bancaire. L’un concerne la banque Rossiyskiy Kredit, dont le trou s’élève à plus de 126 milliards de roubles, et l’autre concerne l’émission d’un prêt volontairement non remboursable de 700 millions de roubles par M Bank.
En février 2018, le tribunal d’arbitrage de Moscou a déclaré Motylev en faillite et introduit une procédure de faillite à son encontre. En septembre de cette année, le tribunal a ordonné au directeur financier Motylev de rechercher ses biens et actifs en dehors de la Russie et d’engager toute action en justice qu’il jugerait appropriée conformément aux lois applicables des États étrangers.
La DIA a rapporté que par décision de la Haute Cour de Londres, des recherches ont été effectuées à toutes les adresses connues de la présence de Motylev dans le cadre des activités de recherche de biens transférés vers des juridictions étrangères. Le tribunal a également demandé le passeport de Motylev.
Le tribunal de Londres a accepté des arguments prouvant que Motylev était une personne contrôlant des organisations financières, notamment la Russian Credit Bank, KB KRK, CJSC M Bank, AMB Bank (PJSC), Bank Tula Industrialist (PJSC) , JSC « NPF » Solnechnoe Vremya « , JSC NPF » Solntse. Une vie. Pension « , AO NPF Savings, AO NPF » Protection of the Future « , AO NPF Adekta-Pension, AO PNF Savings Fund Solnechny Bereg et NO NPF Uraloboronzavodskiy.
Auparavant, la GR Legal Bar Association, qui fournit un soutien juridique pour la procédure de faillite contre la Rossiyskiy Kredit Bank, a effectué des recherches primaires et a attiré des fonds judiciaires pour récupérer les actifs de Motylev transférés vers des juridictions étrangères.
« La DIA salue la décision du tribunal et espère qu’elle permettra le retour des fonds pour règlement ultérieur avec les créanciers de la Rossiyskiy Kredit Bank et d’autres organisations financières cotées, dont le gestionnaire de la faillite est l’Agence », indique le message.
Dans l’intérêt de la poursuite de la procédure, le montant des biens saisis par la décision de justice et les étapes futures dans le cadre des travaux en cours pour restituer les biens à la masse de la faillite du débiteur ne sont pas divulgués.
L’Agence continuera de prendre toutes les mesures nécessaires visant à protéger les intérêts des créanciers et à régler au maximum les obligations des institutions financières liquidées.
Rejoignez News-Front sur Facebook et Vkontakte pour découvrir les meilleures publications de la rédaction