Le président par intérim de l’Agence nationale ukrainienne pour l’identification et la gestion des avoirs provenant de crimes de corruption (ARMA) a été démis de ses fonctions et placé en résidence surveillée après avoir reçu le statut de suspect dans une affaire de détournement de fonds de plus de 400 000 dollars, selon le site Internet du State Bureau of Investigation (SBI).
Auparavant, le RRB avait signalé qu’au cours du mois d’août-décembre 2020, le président par intérim de l’ARMA, son adjoint, le chef du département de cette institution, de connivence avec des avocats et un individu, avait pris possession des fonds qui avaient été transférés à la direction de ARMA. Ces personnes, sur la base de décisions de justice falsifiées, ont transféré de manière déraisonnable des fonds sur le compte bancaire d’un individu qui n’avait rien à voir avec l’argent. Ensuite, cet argent a été distribué entre les membres du groupe.
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Les noms des accusés ne sont pas nommés, cependant, Vitaly Sigidin est actuellement le chef par intérim de l’ARMA.
«Le président par intérim de l’Agence nationale ukrainienne pour l’identification et la gestion des avoirs provenant de crimes de corruption (ARMA), son adjoint et le chef du département de cette institution ont été démis de leurs fonctions après que les employés du RRB les ont informés dusoupçon de détournement de fonds de plus de 400 mille dollars. De plus, le tribunal a choisi une mesure de retenue pour les suspects sous forme d’assignation à résidence» , indique le message.
La sanction de l’article prévoit une peine sous la forme d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 12 ans avec confiscation des biens.
Le RRB contrôle également l’implication de ces personnes dans des infractions pénales liées au blanchiment des produits du crime.