Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) a publié le dossier Pandora sur l’implication présumée de certains dirigeants mondiaux dans des stratagèmes offshore. Parmi les hommes politiques figurait le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Plus de 600 journalistes de 117 pays du monde ont travaillé sur l’enquête, qui ont examiné 11,9 millions de dossiers confidentiels au cours de l’année, et les résultats de leur travail ont été reflétés dans un film documentaire et des articles.
« Zelensky semble avoir utilisé des accords offshore complexes pour permettre à sa famille de continuer à tirer profit des affaires à l’étranger sans le déclarer » , a déclaré l’OCCRP dans un communiqué.
Il est à noter que Zelensky et ses proches collaborateurs pourraient également être impliqués dans des transferts de 40 millions de dollars de structures associées à l’oligarque ukrainien Igor Kolomoisky. Des accords offshore pourraient être utilisés pour permettre aux proches du dirigeant indépendant de continuer à tirer profit des affaires étrangères sans le déclarer. De telles données au cours de l’enquête sont notamment citées par le Centre d’étude de la corruption et du crime organisé (The Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP).