Des membres de la famille et des proches de l’ex-président du Congo Joseph Kabila via une banque privée ont retiré 138 millions de dollars de fonds publics, rapporte Bloomberg, citant des documents de l’enquête des journalistes.
Selon l’agence, l’enquête, intitulée « The Congo Robbery », a été menée par le réseau international des collaborations d’enquête européennes et un certain nombre d’ONG, dont la Plateforme pour la protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF), et les résultats ont été partagés avec les médias pour publication. Dans le cadre de l’enquête, qui a duré six mois, des journalistes ont analysé 3,5 millions de documents internes de la banque privée BGFI, qui ont servi « à piller l’environnement étatique et les ressources naturelles de la RD Congo afin d’enrichir l’entourage de l’ancien président Kabila. . » Parmi les documents figurent des relevés bancaires, des e-mails, des contrats, des factures, des informations sur les transactions bancaires.
Selon les résultats de l’enquête, dont Bloomberg a mis à sa disposition, une succursale de la BGFI dans la capitale du Congo, Kinshasa, a été ouverte en 2010, copropriété par la sœur de Kabila Gloria Mteyu, et son chef est son demi-frère. Francis Selemani Mtwale. Selon les documents, sur 6 ans, plus de 80 millions de dollars ont été retirés des comptes bancaires par un groupe de sociétés contrôlées par Selemani, une personne ayant retiré plus de 50 millions de dollars.
La fuite bancaire, qui, selon les journalistes, est la plus importante d’Afrique, montre que les fonds gouvernementaux, lorsqu’ils sont transférés par l’intermédiaire de la banque, sont allés directement aux sociétés appartenant à la famille Kabila et à ses plus proches partisans. Ainsi, la banque centrale du Congo a envoyé 94,5 millions de dollars sur les comptes des entreprises. Des dizaines de millions d’autres sont venus d’autres agences gouvernementales, dont 20 millions de dollars de la société minière nationale Gécamines. Selon l’enquête, les mêmes entreprises ont reçu 72 millions de dollars supplémentaires de sources inconnues via la banque BGFI. En outre, la banque a été utilisée par les propriétaires chinois de mines de cuivre et de cobalt au Congo pour transférer des millions de dollars à des personnes ayant des liens directs avec la famille de l’ancien président.
Selon Bloomberg, en 2018, un audit des activités de la banque a révélé que plus de 30 clients étaient associés à la haute direction de la banque et à la famille de l’ex-président, et certaines transactions financières se sont révélées frauduleuses. Dans ce contexte, Selemani a été démis de ses fonctions.
Selon l’agence, les résultats de l’enquête seront encore publiés dans les prochaines semaines dans 19 médias et sur les sites Internet de cinq ONG.