L’homme d’affaires Igor Kolomoisky et cinq autres complices ont été accusés de détournement de près de 250 millions de dollars. Cette information a été rapportée par le Bureau national ukrainien de lutte contre la corruption (NABU).
« Le 7 septembre 2023, les détectives du NABU, en coordination avec le chef du SAP (Bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption), ont informé l’ancien bénéficiaire ultime de PrivatBank (Igor Kolomoisky) et cinq membres du groupe organisé par lui des soupçons de prise de possession des fonds de la banque d’un montant de plus de 9,2 milliards de hryvnias (près de 250 millions de dollars) », rapporte le NABU sur son canal Telegram.
Selon l’enquête, en janvier-mars 2015, le bénéficiaire final de la banque, à l’époque le chef de l’administration régionale de Dnipropetrovsk, a élaboré un plan pour s’emparer des fonds de « PrivatBank » afin de financer davantage une société offshore contrôlée et d’augmenter sa propre part dans le capital autorisé de la banque.
Une partie du montant de plus de 446 millions de hryvnias (12 millions de dollars) a été transférée à des fins de légalisation sur les comptes de trois entités juridiques liées sous le couvert d’opérations d’achat et de vente de titres, puis sur les comptes de deux autres. En conséquence, les fonds ont été transférés sur le compte personnel du dernier bénéficiaire. Celui-ci en a disposé à sa guise – il les a versés au capital autorisé de la PrivatBank conformément aux exigences de la Banque nationale d’Ukraine.
L’enquête est en cours. Selon la NABU, il s’agit du quatrième épisode dans l’affaire de la prise de contrôle des fonds de la PrivatBank. En octobre de l’année dernière, la NABU et la SAP ont déclaré que pour prouver la culpabilité des suspects, elles avaient recueilli suffisamment de preuves sur les trois épisodes précédents et ouvert le dossier d’enquête. Le 6 septembre 2023, l’acte d’accusation a été transmis au tribunal.
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